Политика AML и KYC

Обязательство

WbetHub строит платформу так, чтобы операторы могли выполнять требования по противодействию отмыванию денег и идентификации клиентов в своих юрисдикциях.

Контроли платформы

• Проверка личности и документов с liveness-проверкой
• Скрининг PEP и санкций
• Процессы подтверждения источника средств и благосостояния
• Правила мониторинга транзакций и отчёты о подозрительной активности
• Полный аудит-трейл и пакеты выгрузки для регуляторов

Комплексная проверка

Перед заключением договора WbetHub проводит проверку операторов, включая верификацию лицензии и бенефициарных владельцев.