Política AML y KYC
Última actualización:
Compromiso
WbetHub construye su plataforma para que los operadores cumplan sus obligaciones contra el blanqueo de capitales y de conocimiento del cliente.
Controles de la plataforma
- Verificación de identidad y documentos con prueba de vida
- Cribado PEP y sanciones
- Flujos de origen de fondos y patrimonio
- Reglas de monitorización y reportes de actividad sospechosa
- Traza de auditoría completa y paquetes de exportación para reguladores
Diligencia debida
Antes de contratar, WbetHub realiza diligencia debida sobre los operadores, incluida la verificación de licencia y titularidad real.