AML & KYC politikası

Taahhüt

WbetHub platformunu, operatörlerin kendi yargı bölgelerindeki kara para aklamayı önleme ve müşterini tanı yükümlülüklerini karşılayabilmesi için tasarlar.

Platform kontrolleri

• Canlılık kontrollü kimlik ve belge doğrulama
• PEP ve yaptırım taraması
• Fon kaynağı ve servet kaynağı akışları
• İşlem izleme kuralları ve şüpheli işlem raporları
• Tam denetim izi ve regülatör dışa aktarım paketleri

Müşteri durum tespiti

Sözleşme öncesinde WbetHub, lisans doğrulaması ve gerçek faydalanıcı kontrolleri dahil operatör durum tespiti yapar.